أعلنت مصادر تركية اعتقال 9 إسرائيليين ضمن التحقيقات الجارية في شبكة احتيال دولية ضخمة، يُشتبه في استهدافها أشخاصًا في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا عبر منصات وهمية للاستثمار في العملات الأجنبية والعملات الرقمية.

وقال وزير العدل التركي أكين غورليك إن التحقيقات كشفت عن شبكة منظمة كانت تستدرج الضحايا عبر إعلانات على الإنترنت، وتَعِدهم بأرباح مرتفعة، قبل تحويلهم إلى منصات يتحكم بها المشتبه بهم وتعرض أرباحًا وهمية لدفعهم إلى إيداع مزيد من الأموال.

وبحسب السلطات التركية، بلغ حجم التحويلات المرتبطة بالشبكة نحو 13 مليار ليرة تركية، أي قرابة 266 مليون دولار، خلال العامين الماضيين.

ونفذت الأجهزة الأمنية مداهمات متزامنة استهدفت 286 عنوانًا في إسطنبول وموغلا، شملت 42 مركز اتصال تديرها 28 شركة، فيما شمل التحقيق 239 مشتبهًا به، وجرى توقيف 175 منهم خلال الساعات الأولى للعملية.

وأظهرت التحقيقات، وفق الرواية التركية، وجود صلات إسرائيلية بارزة في هياكل ملكية الشركات والمستفيدين الفعليين منها. كما قالت وسائل إعلام تركية إن أحد العقول المدبرة، المشار إليه بالأحرف الأولى «Y.A»، مواطن إسرائيلي يحمل أيضًا جواز سفر برتغالي.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف بقية المتورطين ومسارات تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية ومحافظ عملات رقمية خارج تركيا.